bitcoin
Bitcoin (BTC) 414,140.71 1.58%
ethereum
Ethereum (ETH) 29,477.49 0.37%
cardano
Cardano (ADA) 20.34 0.37%
tether
Tether (USDT) 8.58 0.30%
binance-coin
Binance Coin (BNB) 3,529.67 0.19%
xrp
XRP (XRP) 9.27 0.18%
solana
Solana (SOL) 1,399.92 12.81%
polkadot
Polkadot (DOT) 298.06 2.31%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) 2.07 0.99%
usd-coin
USD Coin (USDC) 8.58 0.27%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) 589.08 5.46%
terra-luna
Terra (LUNA) 300.46 0.42%
binance-usd
Binance USD (BUSD) 8.58 0.30%
chainlink
Chainlink (LINK) 243.30 0.18%
uniswap
Uniswap (UNI) 208.55 1.55%
litecoin
Litecoin (LTC) 1,551.23 0.99%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) 5,382.39 0.06%
algorand
Algorand (ALGO) 17.85 6.06%
cosmos
Cosmos (ATOM) 337.62 15.04%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) 414,003.40 1.56%
internet-computer
Internet Computer (ICP) 503.60 4.41%
filecoin
Filecoin (FIL) 719.27 0.95%
matic-network
Polygon (MATIC) 11.59 1.70%
ftx-token
FTX Token (FTT) 547.28 0.93%
stellar
Stellar (XLM) 2.77 0.28%
tron
TRON (TRX) 0.908259 0.22%
vechain
VeChain (VET) 0.968317 0.61%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) 489.78 0.52%
theta-token
Theta Network (THETA) 54.67 0.24%
dai
Dai (DAI) 8.58 0.47%
compound-ether
cETH (CETH) 591.48 0.65%
tezos
Tezos (XTZ) 55.70 4.70%
eos
EOS (EOS) 46.34 0.18%
okb
OKB (OKB) 161.95 0.87%
pancakeswap-token
PancakeSwap (CAKE) 192.24 3.32%
quant-network
Quant (QNT) 3,174.46 5.60%
elrond-erd-2
Elrond (EGLD) 2,115.50 0.71%
monero
Monero (XMR) 2,314.44 2.23%
crypto-com-chain
Crypto.com Coin (CRO) 1.63 0.40%
aave
Aave (AAVE) 3,044.61 2.94%
cdai
cDAI (CDAI) 0.18589 0.14%
iota
IOTA (MIOTA) 14.07 1.05%
compound-usd-coin
cUSDC (CUSDC) 0.190917 0.02%
bitcoin-cash-abc-2
Bitcoin Cash ABC (BCHA) 2,045.90 0.06%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) 29,251.01 0.62%
ecash
eCash (XEC) 0.00198 1.06%
near
Near (NEAR) 78.70 8.79%
the-graph
The Graph (GRT) 7.20 1.40%
hedera-hashgraph
Hedera Hashgraph (HBAR) 3.66 2.57%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) 0.000066 9.35%

Brezilya, Kara Para Aklama Soruşturmasında 33 Milyon Dolar Ele Geçirdi

Brezilyalı yetkililer, kripto para borsalarını içeren bir kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olarak 33 milyon dolara el koydu. Brezilya polisi tarafından "Döviz İşlemi" adı verilen operasyonda, ülkenin farklı yerlerinde altı arama emri yer aldı. Bu aramalar, kara para aklama amacıyla kripto para borsalarını kullanan paravan şirketleri bulmaya yönelikti.

Brezilyalı yetkililer, Brezilya polisinin raporlarına göre, kara para aklama amacıyla kripto para borsalarını kullanan paravan şirketlere ait 33 milyon dolara el koydu. Brezilya mahkemeleri, Diadema ve Başkent‘te bulunan bu paravan şirketlerle bağlantılı mülkler için altı arama emri çıkardı. Bu siparişler, iki kişi ve 17 tüzel kişiden farklı hesap blokeleriyle sonuçlandı.

Soruşturmalar, birkaç şirketin yetkilileri kandırmanın bir yolu olarak kendi aralarında büyük miktarda fon işlemi yaptığını ve ardından bu fonları orijinal kaynaklarıyla ilişkilendirilemeyen kripto para birimi varlıklarına dönüştürmek için bir kripto komisyonculuğu kullandığını tespit etti. Brezilya polisinin raporuna göre, bu borsalardan bazıları yalnızca bu paravan şirketlerin desteğiyle çalışıyor.

Resmi rapor ayrıca, bu belirli komisyoncunun hayali veya paravan şirket olarak sınıflandırılan en az 14 şirketle daha büyük miktarlarda para işlemi yaptığını da belirtiyor. Ancak yetkililer, soruşturmaya dahil olan borsaların veya paravan şirketlerin isimlerini vermedi.

Polis, müşterilerinden minimum KYC doğrulaması gerektirmeyen ve işlenen fonların kökeni hakkında soruşturma yapmayan aracı kurumların, karaborsa fonlarını kripto para birimlerine dönüştürmek için bu paravan şirketlerle birlikte çalıştığına inanıyor.

Brezilyalı yetkililer, kripto para varlıklarını ve borsalarını içeren bu tür suçlara hızlı tepki verdi. Bu, Brezilyalı yetkililerin bir aydan kısa bir sürede gerçekleştirdiği kripto para birimiyle ilgili ikinci operasyon. Federal polis, Brezilya’da “Bitcoin Kralı” olarak bilinen Claudio Oliveira‘yı 300 milyon dolarlık bir dolandırıcılığa katıldığı iddiasıyla tutukladı. Bu olay, devam eden polis soruşturmasına göre, yaklaşık 7.000 müşteriyi etkileyen bir saldırıyı taklit etti.

Serdar Kaya

Çok küçük yaşlardan itibaren yazılım ve teknolojiye ilgi duyan Serdar Kaya; bu ilgisini üniversitede okuduğu bölümle taçlandırmış ve kripto dünyasına 2010 yılından beridir ilgi göstererek tüm bilgi ve deneyimlerini haberlerle harmanlayarak Binansal okuyucuları ile paylaşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir